打擊和處置非法集資情況總結（精選6篇）作文

篇一：打擊和處置非法集資情況總結

今年以來，面對複雜、嚴峻的打擊和處置非法集資工作形勢，xx縣堅持以“防範化解風險爲主，依法穩妥打擊爲輔”爲原則，以增強打擊處置措施爲抓手，以健全完善工作機制爲保障，多措並舉、分類推進，推動對非法集資問題的綜合治理，維護經濟金融秩序及社會和諧穩定。現將工作總結如下：

一、主要成效及特色工作

（一）突出高位推動，加強組織領導

堅持將金融風險防控和整治工作作爲維護良好經濟秩序和社會穩定的一項重要工作來抓。在組織領導方面，積極爭取縣委縣政府主要領導對防範和打擊處置非法集資工作的支持，充分發揮由常務副縣長任組長的縣打擊和處置非法集資工作領導小組領導作用，加強對非法集資活動的打擊力度和金融風險防控工作指導。在機制建立方面，先後出臺了《xx縣金融工作領導小組關於防範和處置非法集資宣傳教育的通知》（xx金領字〔20xx〕1號）、《關於落實嚴格市場準入防控非法集資工作的通知》（xx市監發〔20xx〕76號）、《xx縣金融放貸領域掃黑除惡專項鬥爭工作方案》（xx金辦字〔20xx〕1號）等文件，通過加強宣傳教育、開展專項整治等措施，遏制非法集資高發蔓延態勢，維護縣域經濟金融秩序和社會穩定。

（二）突出規範發展，嚴格日常監管

一是建立了有效的監測預警體系。完善非法集資舉報獎勵制度，公佈舉報電話，發動羣衆檢舉揭發非法集資活動，調動社區、網格工作人員積極性和主動性，形成高效的非法集資監測機制；二是進一步壓實行業主管、監管部門履行一線把關責任。各處非領導小組成員單位按照“誰審批、誰監管，誰主管、誰監管”和管行業必須管風險的原則，加強對所主管、監管機構和業務的風險排查和行政執法，做到早發現、早預防。三是充分發揮金融機構監測防控作用。進一步落實銀行、保險等金融機構監測預警工作職責，明確主管領導，落實責任部門和人員，建立健全及時高效、應對有力的工作機制，完善線索通報及時應急處置機制。四是加強對縣內地方類金融機構的監督管理。採取約談負責人及上門檢查的方式，開展非法集資排查和警示工作，督促其合法合規經營，有效的降低非法集資的風險。20xx年xx月xx日、xx月xx日xx銀行xx縣支行、江西銀行xx縣支行分別向縣處非辦提供非法集資線索，對舉報線索迅速覈查，妥善處置，並對舉報人員發放舉報獎勵。

（三）突出防範爲先，加強規範整頓

一是強化聯合執法。對省、市關注的深圳前海全民通金融資本控股集團有限公司xx分公司多次上門開展聯合執法檢查，開展遠離非法集資宣傳教育，要求該公司負責人高軍民簽訂遠離非法集資承諾書和提供相關業務明細及賬務資金情況。同時，從維護縣域金融安全穩定的角度出發，責成對現有業務進行全面清查整改，並再次督促深圳前海全民通金融資本控股集團有限公司xx分公司不得超範圍經營，並向縣內廣大人民羣衆發出金融風險提示。二是強化清理整治。加大地方金融機構的整治力度，全面開展對含金融字樣的公司及交易場所進行全面的清理整頓，已排查出的29家含有金融字樣的企業建立了排查整治庫。截止xx月xx日，xx縣已對排查整治庫中的企業全面排查完畢，排除1戶具有許可證的企業，對能聯繫上的18戶企業發出了責令整改通知書，對通過登記的住所和聯繫電話等無法聯繫的10戶企業填寫實地核查記錄並拍照取證。目前已有4戶企業公告註銷，13戶企業已經完成變更，5戶企業準備列入異常經營企業名錄。

（四）突出宣傳引導，樹立輿論導向

爲進一步加強了對打擊和防範非法集資工作的宣傳力度，結合羣衆生活實際，利用各種形式大力宣傳國家有關防範和處置非法集資活動的各項政策措施，教育羣衆自覺抵制非法集資。一是宣傳教育常態化。常年在縣電視臺滾動常態化播放防範非法集資宣傳信息，同時在歲末年初、5。15打擊經濟犯罪集中宣傳日、xx月非法集資集中宣傳月等重要時節開展集中宣傳，利用金融機構營業部電子顯示屏、宣傳欄開展常態化宣傳，堅持開展非法集資“六進”宣傳活動，通過懸掛宣傳橫幅、播放宣傳標語、簽訂遠離非法集資承諾書的形式開展防範和打擊非法集資宣傳教育，宣傳力度不斷加大，宣傳形式不斷豐富。目前我縣已開集中開展宣傳5次，製作宣傳橫幅20條，發放宣傳資料7000餘份，製作粘貼宣傳圖畫200塊，投放公益廣告34條，新聞媒體微信宣傳20條，發送宣傳短信5600條。二是公益宣講常態化。根據上級安排及要求，組建由金融機構和縣法院、縣公安局、縣檢察院、縣人民銀行等相關單位的14業務骨幹組成的縣級防範金融公益宣講團，並予以公示。制定工作計劃，每月擬開展兩場宣講，年內開展四場宣講。11月26日，縣級公益宣講團成員陳薇丹在縣工業園區舉辦首場防範金融宣講，縣級宣講團成員、縣工業園區家企業主要負責人等80餘人參加，有效提升企業的風險防範意識。

（五）突出風險化解，加快陳案處置

今年以來，我縣積極落實省、市、縣關於防範和化解重大金融風險的決策部署，穩妥推動重大風險處置，加快消化陳案積案，認真落實三年陳案積案攻堅工作，維護人民羣衆合法權益，攻堅工作取得明顯成效。一是堅持高位推動、高頻調度。健全與公訴、偵監、案管等部門的內部協作機制，及時獲取案件判決信息和執行情況，實現內部配合“零距離”。加強與法院、公安的外部聯絡，每半月通報工作進度，建立陳案積案公、檢、法包案制度，成立了案件專班，整合多方力量全力推動案件化解。今年以來已連續三次召開全縣非法集資陳案積案化解專題調度會，專題研究有關的問題和困難，制定了有針對性的解決措施。公檢法等職能部門也嚴格落實領導包案責任，通過調查走訪、動員家屬、發佈懸賞公告等方式，xx月xx日、xx月xx日在逃未歸案的非法集資犯罪嫌疑人溫細放、熊玉蓮先後向xx縣公安局投案自首。二是堅持依法依規加快執結。在依法依規的前提下，協調督促公、檢、法等職能部門加快相關資產預評估、拍賣處置等程序，確保有資產可執的儘快執行到位，沒有資產的，按程序規範終本執結。至xx月低，年內全縣已累計新增結案6起，陳案積案由20xx底的11件縮減至5件，陳案結案率比20xx年提升42。85個百分點，非法集資陳案化解工作取得明顯成效。

（六）強抓金融放貸，建立長效機制

今年以來，縣處辦主動履職擔當，多方協作推進，以強力整治金融領域市場亂象爲核心，有效規範了縣域金融市場秩序。一是抓宣傳教育。專門製作《xx縣金融放貸領域掃黑除惡公告》，宣傳金融放貸領域整治相關內容，公佈舉報電話及郵箱，並在全縣各鄉鎮、縣城各主要小區及各金融機構營業場所進行公告公示。9月18日聯合縣人民銀行、縣農商行在贛源中學開展以遠離“校園貸”爲主題宣傳教育活動，教育引導廣大師生自覺遠離“校園貸”。二是抓線索排查。各行業主管部門、各鄉鎮按照責任分工，督促在各行業領域、各轄區內全面開展金融放貸領域涉黑、涉惡線索排查，同時建立常態化線索排查機制及線索管理臺賬，對金融放貸領域違法犯罪行爲保持高壓態勢，截至目前暫未發現金融放貸領域違法犯罪行爲。三是抓違規借貸。按照《關於規範黨員幹部、公職人員參與民間借貸的若干規定（試行）的通知》（xx紀發〔20xx〕1號）文件的相關要求，配合縣紀委監委等有關部門健全完善國家公職人員違規借貸“清理糾正”長效機制，加大線索排查力度及參與違規借貸公職人員的處罰力度，嚴防公職人員違規參與民間借貸，該項專項治理工作走在省市前列。四是建長效機制。組織相關職能部門健全聯動監管措施，完善協同監管和相互通報機制，建立重大金融風險定期研判協調協商機制，採取聯合監管、聯合執法等方式，對金融放貸領域涉黑、涉惡、涉亂問題實現零容忍，有效維護縣域金融生態的和諧穩定。並將金融放貸領域掃黑除惡專項整治工作納入平安綜治考評及現代服務業考評之中，嚴格督查督辦，加大問責力度，抓好金融放貸領域整治各項工作責任和任務的落實。

二、存在的問題

（一）案件處置難度較大

非法集資案件性質認定比較困難，涉及金額比較大，涉及人員比較多，處置不及時或不到位，往往容易造成較大的社會影響，而案件取證又相對困難和複雜，化解風險和打擊處置依然面臨很多困難和不確定因素。如鄧增進案涉及大量羣衆，且時間跨度較長、區域跨度較大，給非法集資案件的處置帶來非常大的難度。

（二）潛在風險逐步增多

隨着縣域經濟的不斷髮展，我縣民間借貸日趨活躍，高利貸、非法集資等現象逐年增加，省內外金融P2P暴雷不斷，金融維權日益增多，給改革發展和金融安全穩定埋下隱患。這些問題如果不及時解決，就有可能斷送來之不易的大好環境、喪失金融安全穩定的工作成果。

三、下一步工作措施

一是落實工作責任。充分發揮打擊和處置非法集資工作領導小組職責，明確責任分工，規範處置程序，嚴格督查督辦。健全完善考覈評價機制，加大問責力度，抓好各項工作責任和任務的落實。組織各鄉鎮、各行業主（監）管部門建立健全非法集資活動監測預警和快速反應機制，對發現的非法集資風險提前介入，打早打小，消除風險隱患，維護社會穩定。

二是加強宣傳培訓。充分發揮防範金融風險公司宣講專家的作用，加大對各鄉鎮及社區工作人員進行培訓，增強風險辨別和應對、處置非法集資的能力，夯實基層基礎，切實發揮一線宣傳和風險防範作用。組織各鄉鎮、各有關部門按照貼近基層、貼近羣衆、貼近生活的要求，充分利用廣播電視、互聯網、手機等宣傳平臺和微信、微博等各種新興載體，開展多渠道全方位的宣傳教育活動，推動非法集資風險警示教育進單位、進社區、進家庭，不斷增強宣傳警示實效，切實增強社會公衆風險防範意識和能力。

三是科學化解風險。正確處理立案查處與政府監督化解風險的關係，規範工作程序，分類做好羣衆舉報和排查發現涉嫌非法集資問題企業的處置工作。對犯罪嫌疑人消極配合或逃避打擊、缺少實體支持和羣衆反映強烈的問題企業，一經確認，硬起手腕，嚴厲打擊，最大限度挽回損失，減輕立案壓力。

四是建立長效機制。推動各鄉鎮、各有關部門採取有效措施，做到集中整治和建立長效機制相結合，在抓好打擊和處置非法集資工作的同時，推進金融風險防控工作的制度化、規範化、常態化建設。組織相關職能部門健全聯動監管措施，完善協同監管和相互通報機制，有效打擊和取締非法金融活動，切實保護廣大人民羣衆的合法權益，共同維護金融秩序和社會穩定。

篇二：打擊和處置非法集資情況總結

今年以來，在在市非處辦的支持指導下，我縣認真貫徹落實中央、省市關於打擊和處置非法集資工作各項決策部署，堅持把打擊和處置非法集資工作放在更加突出的位置，不斷健全工作機制，着力強化宣傳教育，紮實開展風險排查。一年來，全縣未發生一起非法集資案件，有力維護了經濟社會健康穩定運行。現將20xx年打擊和處置非法集資工作情況彙報如下：

一是加大了宣傳力度。印發了《xx縣防範非法集資宣傳月活動方案》《xx縣“守住錢袋子護好幸福家”防範非法集資集中宣傳日活動實施方案》，今年已於xx月xx日、xx月xx日開展兩次集中宣傳活動，累計發放各類宣傳資料2500餘份、接受羣衆諮詢500餘人次；要求駐縣各金融機構利用滾動屏幕、宣傳海報等方式揭露非法集資的風險性和危害性，引導羣衆樹立正確理財觀念，自覺抵制和遠離非法集資；通過政府網站發佈防範非法集資風險提示4則，持續提升廣大幹部羣衆自我防範意識。

二是開展了專項整治。制定了《xx縣涉非涉穩風險專項排查工作方案》，聚焦養老服務、預付消費、房地產等重點環節，聚焦縣內商業聚集區、人員密集區、廣告投放區等重點場所，開展了專項排查清理；對投資理財、網絡借貸、虛擬貨幣等互聯網金融風險領域，專項開展了網貸整治名單外從事網貸業務的機構清理整治，累計排查了縣內經營範圍內含投資理財相關業務7家企業，均未發現違規行爲。

三是健全了工作機制。充分發揮金融領域專家學者、專業人士作用，組建了xx縣防範金融風險公益宣講團，先後開展2次非法集資公益宣講活動；制定了《xx縣金融突發事件應急預案》，細化部門職責與分工，着力防範非法集資等金融突發事件，維護金融市場和社會安全穩定；公佈了非法集資案件舉報電話，面向全縣廣大幹部羣衆收集非法集資案件線索，形成了“政府主導、羣衆參與”的良好氛圍。

金融是國家重要的核心競爭力，金融安全是國家安全的重要組成部分，做好打擊和處置非法集資工作是保障金融安全的基本前提。我縣將以中央、省市處非工作有關精神爲引領，以維護正常的金融秩序和全縣社會穩定爲目標，鼓勁揚帆再出發，持續性開展宣傳教育，繼續抓好風險排查，保持高壓態勢，堅決依法打擊非法集資行爲，完善長效工作機制，規範金融秩序，確保不發生系統性非法集資風險案件。

篇三：打擊和處置非法集資情況總結

爲嚴格執行上級關於嚴厲防範和處置非法集資，維護正常的金融秩序和社會穩定，保護廣大人民的切身利益，根據上級文件要求，我鎮上半年就進一步加強防範涉嫌非法集資、防範和處置非法集資工作採取了以下幾項措施：

一、組織領導，統一思想，提高認識

爲全面掌握當前涉嫌非法集資，有效防範和化解風險，利用網上多媒體渠道進行宣傳，同時運用本鎮Q羣等多種形式的渠道，提高社會公衆對非法集資危害性的認識，增強風險防範意識，培養正確投資理念，營造防範和打擊非法集資的良好氛圍，從源頭上有效遏制非法集資案件的態勢，維護我鎮經濟金融秩序穩定，保護人民羣衆切身利益。使我鎮在加大防控及處置力度的思想認識上保證了統一，讓羣衆普遍提高了認識和自覺抵制的意識。

二、提高防範意識、加大宣傳力度

我鎮防範和處置工作領導小組非常重視上級有關宣傳文件的要求，用各種形式大張旗鼓地進行廣泛宣傳。由於xx鎮行政區域的特殊性，招商引資項目工作，相互信息掌握不能夠及時，禁止和涉嫌非法集資的防範宣傳工作就顯得更加重要。我鎮轄區內的重點企業也是我們宣傳的重點對象。爲了將防範和打擊非法集資宣傳工作落到實處，結合我鎮實際的情況，採用了多種形式的宣傳工作方法：

1、通過打電話方式進行個別針對性地宣傳並瞭解情況；

2、民間隨機走訪瞭解情況進行排查和宣傳；

3、對街道和農貿市場進行懸掛橫幅標語對公衆進行宣傳；

4、利用各種會議宣傳，發放《打擊非法集資宣傳教育手冊》、《防範非法集資違法犯罪活動社會宣傳小冊子》的部分畫冊；

5、利用網上多媒體渠道進行宣傳；

6、運用本鎮多種Q羣的渠道宣傳；並在Q羣上發出有關通知，歡迎各位隨時到“xx鎮防範和處置非法集資工作辦公室”（財政所內）觀看傳閱《打擊非法集資宣傳教育手冊》、《防範非法集資違法犯罪活動社會宣傳小冊子》的畫冊。

7、用政府信息羣發放平臺對鎮村幹部和轄區內重點企業負責人所用手機發送xx鎮處置辦的“防範和處置非法集資宣傳標語”的宣傳信息；

（一）拒絕高利誘惑，遠離非法集資

（二）天上不會掉餡餅，一夜暴富是陷阱

（三）珍惜一生血汗，遠離非法集資

（四）參與非法集資，錢財難以保全

（五）抵制高息集資誘惑，理性選擇投資渠道

（六）樹立正確理財觀念，警惕非法集資陷阱

（七）遠離非法集資，建設美好生活

（八）打擊非法集資，共創社會和諧

（九）打擊非法集資，維護金融穩定，共創和諧社會

（十）非法集資不受法律保護，參與非法集資風險自擔

8、重點被排查的村委會和社區還利用召開各小組長會議進行宣傳，有的村居還利用公示欄進行書面材料張貼宣傳。

我鎮對防範和處置非法集資宣傳工作搞的有聲有色，且宣傳工作搞得面廣量大，因此，大大提高了社會公衆對非法集資危害性的認識，增強風險防範意識，獲得了一舉多得的效果。我們已將宣傳工作過程中的部分資料拍照留存。

三、多種形式、專項排查

爲了把涉嫌非法集資風險專項排查的工作做到實處，我鎮同樣採取了多種形式排查和了解的工作方式：

1、通過電話和民間隨機走訪瞭解進行排查；

2、對街道和農貿市場及周邊進行口頭排查瞭解；

3、向機關相關科室進行了解和排查、並利用各種會議問詢排查；

4、利用網上多媒體渠道進行宣傳和問詢；

5、運用本鎮多種Q羣的渠道進行排查和了解；

6、利用政府信息羣發放平臺進行宣傳式的瞭解和排查；

7、重點排查村居養殖業和種植業大戶、以及重點企業。

通過對非法集資風險專項排查和重點排查，經梳理，未發現我鎮行政區域內有涉嫌非法集資情況和有關這方面情況舉報。

隨着我鎮轄區涉嫌非法集資防範宣傳工作的到位、以及涉嫌集資風險排查和評估等等系列工作的開展，組織工作保障預警和處突機制的建立，達到了加強日常監管，把好了關口，有問題做到了儘早發現，儘早處理的目的。如一旦出現非法集資現象苗頭的，必將及時移交司法部門，配合司法部門從重從快進行打擊，以達到對非法集資的威懾效果，從而保證xx鎮的經濟更加繁榮、金融秩序更加穩定。

篇四：打擊和處置非法集資情況總結

爲提高社會公衆對非法集資的防範意識和識別能力，從源頭上有效遏制非法集資，使廣大羣衆增強自我保護能力，根據縣處非辦關於印發《xx縣涉嫌非法集資風險常態化排查工作方案》的通知（固處非辦〔20xx〕1號）文件部署，我縣通過宣傳、預警、處置等工作舉措防範和處置非法集資，進一步穩定金融秩序。現將有關工作彙報如下：

一、以“穩金融”促穩定，壓縮民間借貸空間

從近幾年非法集資形勢看，企業非法吸收公衆存款成爲非法集資案件的爆發點。長期以來存在的融資難、融資貴問題，導致民間借貸盛行。企業由於受市場環境變化、經營不善等影響，資金鍊一旦斷裂，往往形成涉嫌非法集資案件。我縣以“穩金融”來“活血脈”，在擴大信貸投放的同時，對符合條件的企業採取展期、延期還本付息、無還本續貸等方面的措施。其中對小微企業提供過橋續貸資金，5年來共爲83戶企業提供5。8億元。確保企業融資渠道的暢通，進一步壓縮民間借貸空間生存的空間，促進經濟金融穩定，降低非法集資風險。

二、以集中力量促成效，完善協商研判機制

一是完善常態化研判和處置機制，縣公安局、縣人民法院、縣信訪局、縣市場監管局、縣地方金融監管局相互配合，加強協作，內防新的案件爆發，外防私募基金、投資公司等輸入性風險。

二是成立了工作專班集中辦公，辦公室設在縣財政局（縣地方金融監管局），縣公安局、縣檢察院、縣法院、縣稅務局、縣市場監督局派駐專人，定期分析彙總，每週召開碰頭會，圍繞重點目標任務協調推進。

三、以廣泛宣傳促警醒，提高羣衆防範意識

建立系統化、常態化宣傳教育機制，實現活動月集中宣傳，金融機構網點長期宣傳，電視、政府網站、“xx融媒”等渠道定期宣傳，實現宣傳進機關、進企業、進村居、進學校，向廣大羣衆介紹非法集資的特徵和常見形式，揭示其欺騙性和風險性，引導羣衆自覺抵制。年初，縣處非辦印發《xx縣涉嫌非法集資風險常態化排查工作方案》（固處非辦〔20xx〕1號），由金融監管部門牽頭，結合疫情防控，以微信等自媒體宣傳爲渠道，着力開展和打擊不法分子以疫情防控名義實施金融詐騙等活動。縣公安局牽頭，利用3。15、5。15宣傳日開展集中宣傳，及時發佈風險預警，向羣衆宣傳非法集資的危害性。xx月，在全縣範圍內開展以“學法用法護小家，防非處非靠大家”爲主題的防範非法集資宣傳月活動。xx月，縣處非辦牽頭，聯合各部門對非法集資開展全年常態化排查工作，對投資理財、互聯網金融、私募基金、養老服務等多個重點領域328個機構開展排查工作。開展防範非法集資暨地方金融領域掃黑除惡專項鬥爭宣傳月活動，接受羣衆現場諮詢300人次、發放宣傳冊、購物袋、小扇子、筆等宣傳物品1800餘個。xx月，縣委政法委牽頭，在全縣範圍內開展“防範電信詐騙、非法集資詐騙”宣傳活動。xx—xx月份，通過手機短信的形式，向全縣手機用戶宣傳非法集資常見形式和危害性。

四、以摸底排查促預警，推進行業領域清源

我縣將防範和處置非法集資工作納入綜治（平安建設）目標任務，通過考覈、督查、問責等形式推動責任落實。建立防範非法集資網格化管理機制，各行業主管部門按照“政府主導、屬地管理、一線把關”的原則，履行風險防範和處置工作職責。

一是嚴格准入管理。進一步完善地方金融領域部門聯合工作機制，開展金融亂象專項整治行動，對投資諮詢、典當、融資租賃、商業保理等行業領域開展摸底排查，對企業名稱及營業範圍含有投資、資產等字樣的企業嚴格准入管理。20xx年xx月，組織相關部門對全縣17家含有“投資”“財富”“理財管理”等字樣的公司進行了排查，其中國有控股4家，民營控股13家。存續12家，異常5家。已列入嚴重違法失信企業名單或進行簡易註銷公告2家，已變更經營範圍，刪除“投資”字樣的1家，失聯暫時未有效處置3家。

二是開展專項行動。在全縣範圍內開展涉非涉穩風險暨地方金融領域掃黑除惡專項鬥爭專項排查活動，發揮行業主（監）管部門監督管理職責和鄉鎮政府屬地管理職責，重點關注網絡借貸、房地產、養老服務、專業合作社、電子商務等領域，實行名單制管理，建立風險清單，做到早發現、早預警、早處置。

三是抓好案件處置。對非法集資案件進行分類梳理，建立陳案臺賬式管理和銷號制度，明確處置進度和辦結時限，按照“司法結案、無信訪、無清退資金”原則，對已經法院判決生效的案件，抓緊做好涉案資產處置和清退工作，着力消化存量風險，最大限度追贓挽損。

五、下一步措施

下一步，我縣將嚴格落實市處非工作會議精神，積極貫徹落實市政府關於防範和處置非法集資的各項工作部署，加強推動我縣防範和處置非法集資工作取得新進展，實現新突破，實現經濟金融穩定發展。

一是思想認識再提高。切實提高政治意識、思想意識、大局意識，確保非法集資案件無新增，打贏防範化解金融風險攻堅戰。

二是工作手段再加強。在宣傳教育上創新形式，總結髮生在羣衆身邊的典型案例，分析推送成因，提高羣衆的風險防範意識；在風險監測上加強預警，堅持行業監管和屬地管理原則，發揮羣防羣治力量；在案件處置上加快進度，陳案積案抓好化解力度，新增案件加快審理進度。

三是調度考覈再嚴格。開展防範非法集資工作調研，加大各成員單位工作調度，加強案件執行力度，嚴格黨政目標考覈機制，對工作處置不力的實行嚴肅問責。

篇五：打擊和處置非法集資情況總結

爲認真貫徹落實省、市相關文件精神，嚴厲打擊非法集資活動，維護正常的金融秩序和社會穩定，保護廣大人民羣衆的切身利益，我區處置非法集資工作在市處非辦的關心、指導和幫助下，取得了顯著成效。現將今年以來的工作情況總結如下：

一、加強組織領導，完善工作機制，進一步增強防範和處置非法集資的責任感和緊迫感

一是區政府成立了由主管區長任組長，五辦一鄉、區金融辦、xx公安分局、市場監管局等部門組成的防範和處置非法集資工作領導小組，對非法集資工作實施綜合治理。各相關部門在領導小組框架下分工合作，各負其責，通過加強協調溝通、密切配合，增強了處置工作合力。二是各行業主管部門把好一線關，將本行業處置非法集資工作納入監督管理的重要內容，加大日常監管，完善相關制度，做到及時發現，及時處理，從源頭上控制風險。三是從建立工作機制到監測預警、風險提示、調查取證、性質認定、處置善後、維護穩定、宣傳教育等各個環節和層面，做到責任到位、工作到位；對於工作不力，引起大規模羣體性事件的，認真落實責任追究制度。四是統一思想認識，充分了解非法集資活動的嚴重性、危害性和處置工作的艱鉅性、長期性，切實增強防範和打擊非法集資工作的緊迫感和責任感，時刻保持高度警惕和高壓態勢，真正有效防控、堅決打擊非法集資活動。

二、加大宣傳力度，切實增強社會公衆的法律意識和對非法集資活動的抵禦能力

按上級有關要求，區處非辦進一步加大了打擊非法集資工作的宣傳力度，利用各種形式大力宣傳國家有關防範和處置非法集資活動的各項政策措施，教育羣衆自覺抵制非法集資，如何識別非法集資，提高社會公衆識別能力，介紹合法的投資渠道和理財方式，引導羣衆理性投資、合理理財，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環境；從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現形式和特點，剖析典型案例，增強公民的風險意識和辨別能力，認清非法集資的危害性，並結合社區實際，制訂相應的實施方案，並組織落實。

我區於xx-xx月組織開展全區範圍的防範打擊非法集資集中宣傳月活動，制定了工作方案。印發《抵制非法集資共建和諧xx》公開信20000份，發放宣傳袋3000個，以社區（村）爲單位，進行縱向到底的宣傳；通過微信、微博發放信息200餘次；製作條幅50條，在解放路、交通大街、生活住宅區、飯店、學校等人流量的地點、醒目位置懸掛，張貼宣傳標語200餘張；累計共出動宣傳工作人員400餘人次在各社區（村）開展宣傳活動，此次活動累計進村24次，進社區35次，進機關20次，進學校10次，並針對非法集資有在同行企業間相互蔓延的趨勢，爲區內企業做好上門宣傳工作，爲企業講解非法集資的危害，走訪企業20餘家。

三、開展風險排查，認真做好對非法集資活動的監測和預警工作

xx月份，按照市委、市政府統一部署，我區集中開展了金融風險排查行動。成立了由區長井xx任組長，副區長董xx任副組長，區金融辦、發改局、商務局、市場監管局、行政審批局等部門主要負責同志及xx公安分局分管負責同志爲成員的全區金融風險排查工作領導小組，制定了《xx區金融領域風險排查總體工作方案》，成立了7個風險排查組，並召開了專題會議。xx月xx日區金融辦聯合區市場監管局、公安分局及轄區辦事處到滄州鴻坤投資諮詢有限公司、龍鼎分期、中都國際綜合金融服務平臺、滄州xx電子商務行業商會、葡金財富進行現場排查。經排查，滄州xx電子商務行業商會是我區工商聯同意成立的，屬合法商會，會員均爲合法經營企業，未發現疑似融資及信貸業務；滄州鴻坤投資諮詢有限公司從事車貸中介服務，存在實際經營業務與營業執照經營範圍不符現象。4月19日，該公司按照要求，對營業執照進行了變更，風險消除；龍鼎分期疑似從事網絡借貸中介服務，存在風險隱患。鑑於此，未給該公司辦理營業執照，並對其進行依法取締，風險消除；中都國際綜合金融服務平臺從事車貸中介服務，存在風險隱患。鑑於此，未給該公司辦理營業執照，並對其進行依法取締，風險消除；葡金財富存在涉嫌吸儲風險，鑑於此制定了風險處置方案，並分別於6月27日、7月12日約談了滄州葡金財富投資管理有限公司主要負責人，要求其限期整改，依法合規經營。

四、層層壓實責任，確保掃黑除惡工作落到實處

爲傳達學習好省、市金融領域掃黑除惡調度會議精神，xx月xx日，召開了xx區金融領域掃黑除惡工作會議，對我區金融領域掃黑除惡及非法集資風險排查工作進行安排部署，要求掃黑除惡要與金融風險排查處置化解相結合。xx月xx日到匯通小額貸款公司進行現場檢查，傳達上級掃黑除惡會議精神。

篇六：打擊和處置非法集資情況總結

上半年，根據市打非辦有關文件的要求和我區對打非工作的安排，我們認真開展了打擊和處置非法集資工作，現將上半年工作開展情況彙報如下：

一、完善打非工作機制

爲有效防範打擊和處置非法集資工作，保護羣衆利益不受侵害，我區在原有工作機構的基礎上，根據實際情況進一步充實了成員單位，強化了處置非法集資工作力量，構建了區打非辦與工商分局、公安分局的信息橫向交流體系，建立了全區街道辦事處和各成員單位打擊和處置非法集資工作責任機制，並明確專人負責，確保打非工作有效開展。同時，設立打擊和處置非法集資工作專項經費，納入區級財政預算，並保證專款專用。爲進一步加大工作力度，保證處置工作順利進行，我區財政安排專項資金對打非宣傳、案件偵辦等工作給予了經費保障。

二、信息報送

能準確、及時報送涉嫌非法集資案件情況和督辦落實事項，對於新區內的非法集資活動情況信息，及時傳遞報送上級部門和有關單位進行確認、偵辦。

三、加大宣傳力度，提高防範意識

加大宣傳力度，增強社會公衆對非法集資活動的抵禦能力。前半年共印製宣傳資料、宣傳冊3萬餘份，聯合市打非辦、工商局、公安分局等單位在xx廣場開展非法集資宣傳活動，並協調各成員單位人員在主要街道、各村、各社區人口密集的場所發放宣傳資料，引導和提高社會公衆對非法集資風險的防範意識和辨別能力。

四、排查清理整治情況

上半年，對全區的投資理財、信息諮詢等公司，交易場所會員、代理商、授權服務機構、農業合作社、微貸網、非法集資小廣告等進行了全面排查和清理，清理整治情況如下：

1、xxxx有限公司門頭和營業執照不符，沒有開展業務，工商分局已對其進行了規範和詢問，並約談了負責人，簽訂經營承諾書。

2、xxxx公司門頭和營業執照不符，超範圍經營金融業務，已責令整改、更換門頭，並約談負責人，簽訂經營承諾書。

3、xxxx金融信息服務有限公司違規經營金融業務，已責令整改，並約談負責人，規範了該公司經營業務。

4、xxxx1單元26層12603室無任何手續，在各地發放微貸網小名片辦理金融業務，已責令停止經營，並約談小區物業、該戶戶主和場所負責人，現已取締。

5、xxxx運營中心涉嫌非法集資，無任何手續開門營業，組織部分羣衆赴江蘇參觀工廠並以高額利潤誘導羣衆入股（1-5萬元不等），目前已責令整改，並要求退還羣衆股金。

6、根據xxxx發（〔20xx〕7號）文件要求對全區三百餘家農業合作社和區內的交易場所、代理商、授權服務中心等機構全面進行非法集資風險排查和登記，目前未發現非法集資行爲。

7、xx-xx月在全區全面清理金融、非法集資小廣告二十餘處，根據廣告信息，聯繫發放人，並責令其停止發放。

五、存在問題

工作中存在的不足。業務知識急需提高，工作人員缺乏專業知識，人員少，任務重，工作開展的力度和深度不夠。

六、下一步工作打算

1、認真學習專業知識，提高業務能力，加強對違法經營行爲的打擊力度，堅持“嚴管重罰”的原則，嚴厲打擊各種非法經營行爲。

2、持續開展打非宣傳活動，擴大宣傳教育覆蓋面，不斷改進，提升宣傳效能，以各種形式開展普法教育、金融政策宣傳和非法集資風險提示，不斷強化羣衆風險意識。

3、建立健全羣衆舉報和日常監管預警機制。密切關注互聯網、p2p、網貸、善心幣等新領域的非法集資動向，開展經常性的風險排查整治活動，加大對擅自開展非法集資、非法從事貸款發放等金融業務機構的檢查，一旦發現堅決予以查處和取締，對違規行爲責令其立即停止相關業務，情況嚴重的採取行政強制措施。

4、加強廣告發布審查，對含有集資內容的廣告，堅決予以抵制，着重對涉及投資諮詢業務、金融諮詢、貸款諮詢、代辦金融業務等活動的廣告繼續清理整治，嚴查利用非法集資廣告進行商業欺詐行爲。