銀行打擊非法集資活動總結（精選6篇）作文

篇一：銀行打擊非法集資活動總結

爲深入貫徹落實《防範和處置非法集資條例》，有效發揮銀行基層網點防範非法集資宣傳教育工作，增強人民羣衆對非法集資風險的防範意識和識別能力，農發行xx縣支行立足基層網點，構築宣傳陣地，紮實有效開展防範非法集資宣傳教育活動。

一、提升政治站位，發揮主體責任

農發行xx縣支行積極響應銀保監部門及縣處非辦關於防範非法集資宣傳活動要求，在全行開展《防範和處置非法集資條例》及相關法律法規學習，充分認識防範和處置非法集資事關金融秩序、民生福祉和社會安定，切實發揮宣傳主體責任，利用一線網點宣傳優勢，積極採取有力措施，紮實開展防範非法集資宣傳活動。

二、暢通宣傳渠道，提升宣傳質效

1、以網點爲依託，構築宣傳陣地。在營業大廳播放非法集資典型案例視頻，以LED屏滾動形式播放宣傳口號。設立營業網點宣講臺，針對客戶羣體，將合規業務辦理與防範非法集資宣傳相結合，通過業務風險識別引導客戶增強風險防範意識。向過往羣衆發放宣傳摺頁，講解典型案例及防範措施，通過深入淺出的講解讓廣大羣衆深刻認識非法集資的危害，有效提升風險識別和防範能力。

2、加強與地方單位協調配合，積極響應“六進”宣傳教育。與縣教育局協調合作，進入縣實驗中學開展普法宣傳。爲實驗中學廣大師生髮放《防範和處置非法集資條例》手冊，以畢業動員大會的形式，爲即將走向社會的莘莘學子送上一堂生動的法律動員課。引導廣大師生通過關注官方公衆號，積極參與線上防範非法集資知識競賽答題活動，激發參與熱情，不斷增強廣大師生懂法、守法、用法意識。

3、線上與線下相結合，營造良好宣傳氛圍。組織員工編排“遠離非法集資，拒絕高利誘惑”主題短視頻。通過製作短視頻，將防範非法集資知識和非法集資案例寓於其中，提升宣傳教育互動性。利用互聯網媒介發佈宣傳視頻，提升宣傳質效，營造出了良好的宣傳氛圍。

通過此次防範非法集資宣傳活動，讓廣大羣衆對《防範和處置非法集資條例》等法律法規有了更深刻的認識，進一步增強羣衆風險防範意識和自我保護能力。引導廣大羣衆用好法律武器，不斷增強羣衆知法、懂法、守法、用法意識和能力。農發行xx縣支行將以此次活動爲契機，不斷髮揮基層網點陣地優勢，站在維護國家金融安全、維護社會大局穩定和人民羣衆切身利益的高度，切實增強使命擔當和責任意識，持續開展防範非法集資宣傳教育等工作，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

篇二：銀行打擊非法集資活動總結

爲深入貫徹落實《防範和處置非法集資條例》，進一步加大防範非法集資的宣傳力度，切實提升人民羣衆風險防範意識，遠離非法集資，xx月份以來，農發行x縣支行多措並舉開展了一系列主題爲“守住錢袋子護好幸福家”的宣傳活動，積極推進非法集資源頭治理，保護好羣衆的“血汗錢”。

一是強化自身幹部員工學習。組織集中學習，對宣傳方案和《條例》內容進行了梳理和學習，嚴厲打擊非法集資等違法犯罪活動。同時，依託防範非法集資知識答題活動，在微信朋友圈、工作羣、抖音等平臺積極轉發答題鏈接，擴大防範非法集資宣傳教育的覆蓋面。

二是積極參與和開展集中宣傳活動。xx月xx日，由x縣金融辦和人行x縣支行牽頭，公安局、法院和各銀行金融機構參與，在x縣橋南廣場開展了“守住錢袋子護好幸福家”集中宣傳活動。活動現場，縣委常委、常務副縣長王xx現場向過往羣衆答疑解惑，解讀非法集資的含義和特徵，提高羣衆防範意識。農發行x縣支行積極參與本次集中宣傳活動，由行長張紅霞同志帶隊宣傳，通過懸掛宣傳橫幅、發放宣傳彩頁、宣傳冊、宣傳禮品、製作展板等形式，向來往羣衆介紹非法集資犯罪的主要特徵，表現形式和常見手段，揭露犯罪分子的慣用伎倆，引導羣衆樹立健康的投資、消費離理念，自覺遠離非法集資，不參與非法集資活動，切勿相信任何“零風險、高回報”投資，杜絕“悲劇”在自身上演。

三是深入基層進行廣泛宣傳。農發行x縣支行在網點宣傳的基礎上，組織工作人員走進附近的居民社區，開展“守住錢袋護好幸福家”宣傳活動，工作人員通過分發宣傳冊向小區居民講解非法集資的危害，呼籲居民遠離非法集資。

通過本次宣傳活動，進一步加深了廣大羣衆對非法集資的認識，倡導居民主動學習必要的法律法規和金融常識，對“高額回報”的民間借貸、“快速致富”的投資項目擦亮眼睛、提升了羣衆對非法集資的抵禦能力。下一步，農發行x縣支行將以此次活動爲契機，推進防範非法集資宣傳工作常態化，營造和諧、穩定、健康的金融環境。

篇三：銀行打擊非法集資活動總結

根據按照市分行《關於開展20xx年防範非法集資宣傳月活動的通知》要求，進一步從源頭上做好處置非法集資相關宣傳工作，提高社會公衆防範非法集資違法犯罪活動的意識和能力，維護經濟金融秩序的穩定，結合實際制定宣傳方案，我行開展了防範和打擊非法集資宣傳教育活動。現將活動情況總結如下：

一、領導重視認真組織。

我行成立了非法集資宣傳工作小組，由辦公室組織，各科室積極配合，財務會計部、信貸業務部、辦公室青年員工組成宣傳小分隊，積極組織開展防範非法集資宣傳活動，提高員工和公衆的合規意識、風險防範意識及非法集資識別能力。

二、積極實施注重效果。

一是以支行網點爲陣地，利用條幅、電子顯示屏爲載體，通過現場講解、散發宣傳單等形式，開展形式多樣、面向基層的宣傳教育活動，從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現形式和特點，剖析典型案例，增強羣衆的風險意識和辨別能力，擴大打擊非法集資的宣傳面和影響力，對社會公衆提示風險，引導羣衆自覺遠離非法集資。通過這次活動，共發宣傳資料200餘份，參與現場講解68人次。起到了對社會公衆提示風險，引導羣衆自覺遠離非法集資的目的。

二是加強業務風險管控，認真組織開展員工參與非法集資風險排查工作。我們確定以下排查工作的重點。1。直接組織、參與非法集資或介紹他人蔘與非法集資；2。利用本人或本人控制的賬戶過渡資金，或代客歸集過渡資金，用於非法集資；3。與典當行、小額貸款公司、擔保公司有資金往來；4。客戶因非法集資涉案或失蹤的，行內是否有員工涉及。設立了舉報電話和舉報郵箱，方便員工發現問題，可通過電話、信函、電子郵件等形式舉報。

三是建立員工教育長效教育機制。

組織全體職工學習非法集資知識學習，參與非法集資答題活動，學習內容涉及非法集資的概念、主要特徵、表現形式、識別方法、法律責任及重點提示，通過學習，員工對非法集資有了更加全面的認識和了解，提高了員工的風險防範意識和識別能力，同時爲外部宣傳做好了知識儲備。此外，積極組織員工參與中國銀行保險報舉辦的《條例》知識競賽答題。

三、活動成效

通過開展宣傳教育活動，使廣大員工和羣衆充分認識到非法集資的危害性，切實增強了廣大人民羣衆防範非法集資的意識，提高識假防騙的能力，充分發揮宣傳工作“震懾犯罪、樹立形象、教育公衆、防範風險”的積極作用。我行以後還要加大防範和打擊非法集資宣傳教育活動，讓廣大羣衆“遠離非法集資，拒絕高利誘惑”。

篇四：銀行打擊非法集資活動總結

近年來非法集資案件在全國範圍內頻繁發生，涉及到的領域逐步擴散，犯罪手段不斷升級，欺騙誘導性逐漸加強。因此，銀行需要加大宣傳教育和正面引導，定期開展打擊和處置非法集資宣傳活動，維護轄區正常的金融秩序和社會穩定。

爲認真貫徹落實《防範和處置非法集資條例》宣傳工作要求，深入貫徹“內控保障生存，合規創造價值”的經營理念，以保護消費者切身利益、維護社會金融秩序穩定爲出發點，通過開展防範非法集資宣傳月活動，全面提高客戶識別、抵制非法集資的能力，進一步推動我行防範和打擊非法集資宣傳教育工作，構建宣傳教育暢銷機制。我行於20xx年xx月積極參與防範非法集資宣傳月活動，本次宣傳月活動以“學法用法護小家·防非處非靠大家”爲主題，現將活動總結報告如下：

一、宣傳工作情況

本次防範非法集資宣傳活動，我單位共懸掛宣傳條幅1條、佈置宣傳展板0塊、宣傳海報0份、分發宣傳摺頁、宣傳贈品200餘份，通過抖音、美篇等發佈原創作品3條。“防範非法集資知識答題團隊爭霸賽”參與情況：共參與25人。

對本單位員工是否參與非法集資情況進行排查，共排查員工25名，未排查員工0名。經排查，未發現我單位員工涉及參與、組織非法集資行爲；未發現營業場所爲非法集資提供服務或便利；未發現不法外部機構利用本單位名義開展非法集資活動。

二、活動照片

1、行內培訓照片：

2、網點宣傳照片：

3、戶外宣傳照片：(宣傳地點：政一街休閒廣場)

4、線上宣傳照片：

三、下一步的工作安排

關於防範非法集資工作的下一步工作安排，我單位計劃將防範和打擊非法集資工作滲透到員工動態管理中，進一步深化宣傳打擊非法集資法律法規、政策，切實加強員工合規安防教育，並對員工進行排查，及時發展苗頭性問題及風險隱患，採取有效措施，着力防範員工異常行爲。

通過開展禁止性條款學習、案例剖析教育、職業操守教育等措施，進一步夯實遠離非法集資的思想基礎。深化風險排查的同時，引導我支行員工加強自查自糾，從技術上、態度上、行動上切實開展防範和打擊非法集資工作。

篇五：銀行打擊非法集資活動總結

爲提升社會公衆非法集資風險防範意識，積極推進非法集資源頭治理，進一步淨化我市金融市場環境，防範非法集資風險，宜興北門支行xx月積極開展20xx年防範非法集資集中宣傳活動，現將活動情況作如下總結：

一、加強自我學習，增強風險防範意識。

支行通過晨會及周例會的集中學習、專題培訓等方式，向全體員工普及非法集資相關法律知識，通過風險警示案例的學習，增強了櫃員防範和遠離非法集資的風險意識，提高了櫃員對涉嫌非法集資可疑交易的敏感度和辨識能力；結合員工的實際工作崗位，引導員工自覺遠離和杜絕參與非法集資，營造良好的防範和打擊非法集資宣傳活動氛圍。

二、加大宣傳，向社會公衆提示非法集資風險的危害性。

1、我行在廳堂自主開展防範打擊非法集資的金融知識宣傳活動，在流動屏上不間斷播放防範非法集資的宣傳標語；在大廳內擺放各類宣傳資料和宣傳單；

網點櫃面加大對大額轉賬匯款業務執行“三問二看一覈對”制度。客戶服務經理爲客戶服務的同時，也針對性地向客戶介紹非法集資的風險與危害，增強客戶的風險意識。

2、同時走進周邊商鋪、居民區廣場、公交站臺等人流較多的地方進行宣傳，通過發放宣傳摺頁、抽調業務能手進行講解等形式向市民講解非法集資的特點、危害，提示公衆注意保護個人信息，不要輕易相信所謂的“高息理財”，遇到涉嫌非法集資行爲及時舉報投訴，增強社會公衆的風險防範意識和能力，提高識假防騙的能力。

本次宣傳活動發放宣傳材料50餘份，解答羣衆諮詢近百人次，從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現形式和特點，有效地增強了公民的風險意識和辨別能力，擴大打擊非法集資的宣傳面和影響力，積極向社會公衆提示風險，引導羣衆自覺遠離非法集資。但防範非法集資宣傳工作是一項長期的工作，我支行員工將在以後的工作中繼續努力，把金融知識宣傳工作做得更好。

篇六：銀行打擊非法集資活動總結

根據中國人民銀行xx縣支行轉發《中國人民銀行條法司關於開展20xx年防範非法集資宣傳月活動的通知》（人銀法[20xx]762號）和《處置非法集資部際聯席會議辦公室關於開展20xx年防範非法集資宣傳月活動的通知（處非聯辦函[20xx]3號）》等文件要求，xx支行特開展本月防範非法集資宣傳活動，具體如下：

本月共開展2次防範非法集資宣傳活動，分別是6月3日端午節華僑城活動和xx月xx日營業廳門口宣傳活動。共計宣傳人數200人，發放宣傳摺頁200份。

活動中，我們重點針對養老、涉老等領域開展宣傳，結合“打擊整治養老詐騙專項行動”“金融知識萬里行”等內容，運用簡單、易懂、專業的用語，耐心爲老年人開展宣傳服務，提高老年人防範非法集資的意識，受到老年客戶一致好評。