打擊非法集資工作總結（精選6篇）作文

篇一：打擊非法集資工作總結

根據貴辦《xx市打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室關於印發《xx市20xx年度防範非法集資宣傳月活動方案》的通知》（文處非辦〔20xx〕3號）文件要求，爲切實做好防範非法集資宣傳教育工作，有效防範非法集資風險，我司積極部署，認真組織防範和打擊非法集資宣傳教育活動，以增強全體員工依法合規經營意識，進一步加強合規文化建設。具體開展情況如下：

一、宣導活動具體情況

本次宣傳月活動的主題是“學法用法護小家·防非處非靠大家”。我司圍繞活動主題，通過開展內部培訓、戶外宣傳活動等層面，揭示非法集資的特徵和危害，教育羣衆自覺遠離涉非風險，勸導身邊人切勿參與非法集資，共同守護美好生活。

本次活動我司通過“外宣內教”，進一步提升保險消費者和社會公衆的保險意識、法律政策知識和非法集資風險防範能力。

（一）普及金融知識

1、開展防範非法集資專題宣導，積極落實合規宣導月活動精神，集中進行宣導，組織員工認真學習省公司下發的《防範非法集資宣傳教育相關資料》、《合規工作指引（20xx版）》，樹立合規理念，踐行合規要求。同時，根據省公司、貴辦要求，我司組織員工積極參與線上xx省防範非法集資知識答題活動，提高員工的正確認知。

2、營造濃厚氛圍。採取LED滾動合規宣傳標語“非法集資白日夢，勿讓人財變兩空”，在出單櫃面及宣傳欄擺放宣傳資料、營業大廳張貼宣傳海報等方式宣傳法律法規、監管政策。

3、開展防範非法集資集中對外宣傳活動。xx月xx日上午9：30分，我司組織員工在營業場所外面開展相關活動。通過向客戶、社會公衆派發宣傳冊，積極普及保險業基本知識、金融是特許經營行業理念、向正規金融機構查詢的渠道和方法等，有效加強對防範非法集資性質、特徵、主要手法、高發重點領域、危害影響等相關知識的普及教育，提高社會公衆的防範意識。

（二）加強風險警示教育

莫昌和總組織員工開展內部教育培訓。一做好風險提示。通過向員工宣導《防範和打擊非法集資，遠離金融詐騙》《合規工作指引（20xx版）》小冊子，並針對私募基金、財富管理、房地產、養老服務、涉農組織、線上教育等行業領域，以及打着區塊鏈、虛擬貨幣、解債服務等旗號的新型風險，加強銀行保險等方面的金融知識普及，揭示非法集資性質特徵及主要手法，宣揚“保本高收益”就是金融詐騙，強化警示教育。二加強案例警示。通過宣傳非法集資相關案例：優易網平臺非法集資、涉農組織非法集資等典型案例，警示員工新型詐騙手段。三要築牢涉非風險傳染防火牆。嚴把准入關口，防止涉非風險通過業務受理等方式向公司傳染。強化對員工行爲的教育管理，堅決防止從業人員從事或參與非法集資。

（三）引導正確維權

我司宣傳工作人員向民衆宣傳依法依規維護羣衆合法權益的方式和渠道（投訴電話：xxxxxxxx。投訴受理郵箱：），並在營業大廳張貼《人保財險客戶投訴處理流程》海報，引導社會公衆依法正確維護自身合法權益。

三、總結

非法集資宣傳月活動有效增強了公司人人有責的“合規理念”，在工作中增強合規工作意識、合規責任意識、合規監督意識，踐行每人都有責任和義務在自己的工作部門和崗位上有效防範合規風險，形成公司良好的合規文化氛圍。提升公司依法合規經營水平，有力的保障了公司持續健康發展。

篇二：打擊非法集資工作總結

近年來，在以習近平同志爲核心的黨中央堅強領導下，我國防範化解金融風險取得關鍵進展。突如其來的新冠肺炎疫情，嚴重打擊國內國際經濟運轉正常秩序，非法集資、電信網絡詐騙案件呈現高發態勢。爲切實增強民衆對金融風險防範意識，力爭從源頭上阻斷案件發生，官塘驛鎮嚴格貫徹4·8全國打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作電視電話會議精神，始終堅持“打防並舉，綜合治理，標本兼治”的工作方針，紮實開展防範非法集資宣傳“六進”活動，嚴厲打擊利用廣告資訊信息爲非法集資活動宣傳造勢行爲，爲實現經濟穩增長和社會防風險並駕齊驅奮力護航。

(一)開展進機關活動。在鎮機關辦公樓門口、政府大院等地通過展板、橫幅等方式實時播放非法集資知識和向過往幹部職工及家屬宣傳防範非法集資知識，提高機關工作人員防範意識和識別能力，號召幹部職工積極行動起來參與到防範和打擊非法集資的行動中，鼓勵從自身做起，加強防範非法集資宣傳，教育和影響身邊羣衆，共同維護社會的穩定和諧。

(二)開展進工廠活動。利用企業員工上下班高峯期間，在各大產業園、工廠等門口，向廣大職工講解非法集資的主要特徵及主要表現形式，識別合法金融活動與非法集資活動的不同，提醒大家要自覺抵制、遠離非法集資，對“高額回報”一夜暴富”的所謂投資項目一定要擦亮眼睛，提高警惕，謹防上當受騙。

(三)開展進學校活動。組織志願服務隊面向全鎮學生普及非法集資、非法校園貸的特徵、屬性及表現形式，號召在校學生正確認識非法校園貸的危害性，自覺樹立抵制非法集資的思想防線。向學生髮放15000份宣傳單，並以小手牽大手方式向廣大家長羣體普及防範非法集資知識。

(四)開展進家庭活動。在22個村和3個社區組織民警帶領村輔警入戶發放防範非法集資宣傳單，逐人逐戶登記，切實保證宣傳效果落實到位，深入居民家庭，充分揭示不法分子宣傳造勢、包裝項目、挪用資金的慣用伎倆，及“畫餅-造勢-吸金-挪用-跑路”的犯罪套路，以一些身邊常見的非法集案例提醒居民遠離非法集資，不要貪圖一時的小利而給自己和家庭造成不可挽回的損失，向居民提供可以面向社會公衆吸收存款或銷售理財產品的機構類型及簡單實用的防範非法集資知識。

(五)開展進社區活動。深入居民社區和商場開展防範非法集資宣傳志願服務活動，通過設立諮詢臺、現場講解、派發宣傳資料、張貼宣傳海報懸掛宣傳橫幅、舉辦講座等方式，向社區居民、過往市民和沿街商戶宣傳講解非法集資的特點、危害、欺騙性、風險性和識別方法等知識，耐心細緻地解答羣衆的提問、諮詢，引導公衆樹立合法合規的投資意識，提高風險識別和防範能力，避免造成不必要的經濟損失。

(六)開展進村莊活動。在農村集市人流密集處，面向農民羣體，通過發放宣傳單頁、手冊、布袋及小禮品等方式，向趕集羣衆宣傳防範非法集資的識別技巧，特別是對農民合作社打着農民合作金融的旗號，超範圍經營對外吸收資金的行爲要高度警惕、自覺遠離。另外，由銀行等金融機構向農村羣衆介紹正規投資理財產品，拓寬農民投資理財渠道，爲農民家庭的理財需求找到安全出口。

篇三：打擊非法集資工作總結

xx縣林業局按照縣打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室下發的《關於開展20xx年防範非法集資宣傳月活動的通知》要求，開展了20xx年防範非法集資宣傳月活動，現將防範非法集資宣傳月活動開展情況進行梳理總結如下：

一、全面推進《條例》學習宣傳

我局深刻認識貫徹落實《條例》宣傳的重要意義，及時部署安排、廣泛開展《條例》普法宣傳，積極組織開展專題培訓，準確把握《條例》精神，特制定了《<防範和處置非法集資條例>學習宣傳週活動工作方案》，提高了社會各界對《條例》的知曉度，增強了社會公衆及本單位職工對非法集資的防範意識和識別能力。

二、積極推進宣傳教育常態化、全覆蓋

我局將防範非法集資宣傳納入單位宣傳工作重點，積極拓展新媒體，通過微信公衆號等方式開展宣傳，推進防範非法集資進機關、進村組。xx月xx日爲全國防範非法集資集中宣傳日，我單位召集本單位職工開展了《防範和處置非法集資條例》專題培訓。在教育引導本單位、本系統幹部職工和退休職工自覺抵制非法集資的同時，有針對性地常態化開展防範非法集資宣傳教育，提示相關風險，在本單位辦公室場所張貼宣傳海報，人流密集地拉橫幅等方式，引導形成了“參與非法集資風險自擔、責任自負”的社會心理預期。

三、開展多種方式宣傳

我局高度重視，周密部署、精心安排，加大《防範和處置非法集資條例》宣傳力度。開展多種方式進行宣傳，主要包括以下：集中宣傳日開展《條例》專題培訓；新聞媒體宣傳；通過單位公衆號分享《防範和處置非法集資條例》；發放300份《防範和處置非法集資條例》進機關、進村組；在局機關開展防範非法集資宣傳教育專題會議，參與人數達150人；在工作微信羣發送防範非法集資知識答題團隊爭霸賽鏈接，引導全體幹部職工積極參與答題；進入10家涉林企業發放《防範和處置非法集資條例》，參與人數達100人；由扶貧幹部下村發放《防範和處置非法集資條例》並進行宣傳教育，進村組5次，參與村民達150人；單位辦公場所張貼海報1張；發送溫馨提示短信150條；播放防範非法集資公益廣告50次。

通過開展防範非法集資宣傳月活動增強了本單位職工、離退休人員及社會公衆的防範意識及識別能力，防範非法集資工作取得了一定的成效。下一步我局將繼續加大防範非法集資宣傳活動。通過各種形式的宣傳活動，將防範非法集資宣傳教育作爲常抓不懈的工作，切實增強本單位職工、離退休人員及廣大人民羣衆防範非法集資的意識，提高識假防騙的能力，使廣大羣衆遠離非法集資，遠離犯罪。

篇四：打擊非法集資工作總結

爲了進一步嚴密防範和嚴厲打擊非法集資活動，維護轄區正常的金融秩序和社會穩定，保護廣大人民羣衆的切身利益，根據高新區處置非法集資領導小組辦公室關於《防範和處置非法集資條例》要求，結合我村、官房社區實際制定了工作方案，開展了防範和打擊非法集資工作，集中開展了本次打非宣傳活動，現將工作情況總結匯報如下：

一、加大宣傳，切實增強人民羣衆抵禦非法集資風險的能力。開展“防範非法集資維護社會穩定”宣傳活動，在人羣聚集點集中宣傳活動，發放各種宣傳資料50餘張，多方位、多角度的宣傳非法集資的特點和形式，廣泛宣傳非法集資活動的危害，防範和打擊非法集資的宣傳面和影響力，得到了進一步的擴大，達到了引導羣衆自覺遠離非法集資的目的。

二、排查風險，認真做好對非法集資活動的監測和預警工作。對轄區有可能涉嫌非法集資的活動進行了逐一排查，通過建立健全羣衆舉報、監督，徹底杜絕重大原發性非法集資活動的發生。

總而言之，此次防範和打擊非法集資活動的開展使羣衆的法律意識和防範風險意識進一步提高，在社會生活和參與經濟活動中識別投資渠道的能力進一步增強，有效地維護了自身合法權益，促進了社會穩定。我們將以這次活動爲契機，進一步加強宣傳力度，使防範非法集資相關知識家喻戶曉，爲維護社會和諧穩定營造良好的法治氛圍。

篇五：打擊非法集資工作總結

爲深入貫徹實施《防範和處置非法集資條例》，持續加大宣傳工作力度，增強公衆風險防範意識、提高風險識別能力、拓寬發現風險線索渠道，推進防範非法集資常態化宣傳，我區在全區範圍內開展一系列宣傳教育活動。現將情況彙報如下：

一、加強組織領導，及時部署落實

區地方金融監管局高度重視防範非法集資宣傳月工作，深刻認識該項工作的重要性和緊迫性。及時召開處非領導小組會議，部署落實各項宣傳事宜，明確工作職責和工作要求。區地方金融監督管理局領導班子多次召開黨組會，研究宣傳物品的採購、宣傳活動的組織開展、宣傳經費的安排保障，並形成一把手親自抓、負總責，分管領導具體抓、各司其職的工作機制，因地制宜地制定有針對性的宣傳方案，確保宣傳工作起到實效。

二、協同發力開展“七進”宣傳，推動實現宣傳全覆蓋

我局注重從源頭上剷除非法集資滋生土壤，發動鄉街幹部、社區網格員廣泛參與，深入開展“七進”宣傳，實現宣傳全覆蓋，無死角，確保近兩年來無非法集資案件爆發。

（一）集中開展大型宣傳活動，促進宣傳教育深入人心

xx月xx日上午，由xxx區金融局主辦、區防範和處置非法集資工作領導小組成員單位協辦的“學法用法護小家，防非處非靠大家”宣傳活動在李樓鄉舉行，並聯系蚌埠電視臺給予跟蹤報道，活動現場設置諮詢臺、展板供羣衆瞭解、諮詢，併發放印有防範非法集資內容的彩頁、移車牌、布袋等宣傳品15000餘個（張），吸引了羣衆的廣泛參與，增強了羣衆對“參與非法集資風險自擔”“做生意是要有本錢的，借錢是要還的，投資是要承擔風險的，做壞事是要付出代價的，宣揚“保本高收益”就是金融詐騙。”的深刻認知，集中宣傳取得圓滿成效。

（二）積極開展宣傳進機關、進工廠、進銀行、進家庭，針對老年人、青年學生等羣體重點加強宣傳

通過移動客戶端發佈非法集資風險提示短信，提醒各位幹部職工，警惕利用區塊鏈、虛擬貨幣、解債服務等旗號的新型涉非風險以及私募基金、財富管理、房地產、養老服務、涉農組織、線上教育等行業領域開展非法集資的行爲，並利用區政府辦公大廳內LED大屏循環播放處非宣傳語音、視頻。

我局在蚌埠液力機械有限公司開展了防範非法集資宣傳，利用LED大屏循環播放處非宣傳標語，爲該企業職工普及非法集資的違法性、危害性及其表現形式等，着力提高其對非法集資的風險識別和防範能力，提升自覺抵制非法集資的意識。

深入徽商銀行、交通銀行開展宣傳活動，將宣傳彩頁張貼在銀行顯目位置以供來往儲戶觀看，大力宣傳非法集資的危害和常見手段、告訴銀行儲戶如何識別防範非法集資以及相關的典型法律案例，正確引導廣大羣衆樹立正確的消費和投資理財觀念。

發動網格員挨家挨戶發放宣傳彩頁，細緻講解非法集資的特徵，將防範非法集資宣傳進家庭、進商戶。

（三）發動轄區學校將防範非法集資宣傳到師生心中

我區開展防範非法集資宣傳進學校3次，各學校通過校內廣播、校園網絡、LED大屏循環播放處非宣傳語音、視頻及標語。組織公益講座、主題班會集中宣傳防範非法集資的法律法規，以案說法，重點提示校園網貸、網絡賭博、非法網絡博彩等，普及金融理財知識，抵制各種“零利息”、“低利率”的誘惑，抵制過度消費和超前消費。

（四）充分調動鄉街力量開展宣傳，協同發力，擴大宣傳覆蓋面

我區解放街道於xx月xx日開展“自覺遠離非法集資、參與非法集資風險自擔”防範非法集資宣傳活動。現場通過派發傳單、懸掛宣傳橫幅、發放宣傳資料、免費給羣衆諮詢和提供答疑等方式，向當地羣衆就非法集資的特點、類型、手段、防騙技巧及其危害等知識進行宣傳講解，活動期間共發放“遠離非法集資，拒絕高利誘惑”宣傳冊100份，懸掛宣傳橫幅2條，接受羣衆諮詢100餘人。提高了廣大居民羣衆自覺抵制非法集資的防控能力。曹山街道6月8日在工農社區志願服務廣場開展宣傳活動。東昇街道於xx月xx日先後在安德大廈、汽車站、社區居委會門前、小區出入口，張貼散發宣傳單、電子屏、展板等方式進行宣傳，引導轄區居民自覺遠離非法集資，抵制套路貸。東風街道6月14日在各社區辦公場所進行宣傳，利用LED電子屏滾動播放宣傳標語，擺放防範非法集資違法犯罪活動宣傳資料，供羣衆閱覽，教育廣大羣衆培養正確的投資理念，提高風險防範意識，抵制不法分子的蠱惑。並以人口集中地爲宣傳陣地，先後在轄區各主要路口、各住宅小區門散發宣傳單500餘份、各社區網格員通過微信、QQ羣等向居民宣傳，惠及居民4500餘人。李樓鄉政府於xx月xx日充分調動轄區幹部、網格員全面出擊，將防範非法集資和套路貸宣傳到田間地頭、背街小巷。通過這種鄉街聯動，形成全民皆兵的氛圍，令非法集資和金融領域黑惡勢力無處遁形。

（五）運用信息化手段創新宣傳形式

宣傳月期間利用官方微博發佈防範非法集資及金融黑惡勢力宣傳教育10篇；結合羣衆生活實際，藉助“蚌埠市xxx區政府”微信公衆號及社區各服務窗口微信羣如“國慶小區網格1-7棟”、“勤儉裏18棟、25棟、27棟居民”等，發佈最新的非法集資信息和防範知識若干；在區政府門戶網站和區金融辦信息公開網站發佈處非相關知識15篇，通過移動客戶端發佈非法集資風險提示短信，通過新媒體的使用進一步推進防範非法集資及金融黑惡勢力宣傳教育工作的高效性、廣泛性和時效性，形成多層次、立體化、全方位的宣傳格局。

三、下一步工作計劃

我辦將以本次宣傳活動爲契機，繼續將防範非法集資暨地方金融領域掃黑除惡專項鬥爭宣傳教育活動作爲一項重點工作來抓，在今後的工作中我辦會繼續保持對非法集資、金融黑惡勢力的高度警惕，堅持教育爲先、預防爲主、重點監控、防治結合的工作方針，從源頭上杜絕非法集資及套路貸等黑惡勢力現象的發生，切實提高羣衆的風險防範意識，讓羣衆遠離非法集資、套路貸陷阱。積極營造良好的金融環境。

篇六：打擊非法集資工作總結

今年以來，xx經濟技術開發區緊緊圍繞防範和處置非法集資、防範化解金融風險的中心工作，採取廣泛宣傳推動、重點整治排查以及專項現場檢查相結合的工作模式，全力營造全方位、多層次、高要求的整治排查和宣傳教育聲勢。現將具體工作開展情況總結如下：

一、工作開展情況

（一）強化組織保障，建立健全工作機制

xx經濟技術開發區工委、管委高度重視防範和處置非法集資工作，結合開發區機構改革，重新調整了防範處置非法集資工作領導小組，建立健全工作機制，將防範和處置非法集資工作專項經費納入預算，保障人員力量和工作經費。根據防範金融風險工作的新形勢和新要求，通過管委領導定期主持召開工作部署會、出臺排查實施方案、開展集中宣傳等形式統籌開展防範化解金融風險工作，並將金融安全工作納入績效考覈內容。

（二）形成工作合力，全面開展監測排查

一是加強資源信息整合，形成部門合力。20xx年5月，區金融辦聯合工商質監分局、公安分局對區內紅葉大廈、永安大廈、建業大廈等領域進行“套路貸”檢查，摸排涉黑涉惡線索，要求其合法合規經營，切勿參與非法集資和涉黑涉惡活動。6月，聯合公安分局、工商質監分局積極處理北京恆昌惠誠信息諮詢xx分公司涉嫌非法催收、無證經營等有關問題，後經檢查，該公司於20xx年6月因公司破產搬離建業大廈。聯合中介機構對區內6家小額貸款公司開展年度檢查並進行防範非法集資宣傳教育，分別下發整改通知書並要求其限期整改，合法合規經營。9月，建立社區防範非法集資網格員工作機制，網格員定期對涉嫌非法集資風險問題進行排查，切實加強社區對非法集資的監控力度。10月，制定《20xx年投資公司風險排查工作計劃》，聯合市場監管分局對區內45家投資公司進行風險排查工作，其中24家公司非正常經營，3家已註銷，18家正常經營，將此次風險排查發現的聯繫不上、無經營活動的公司，已移交由市場監管局依法處置，上報投資排查工作總結。二是開展專項排查行動，拓展羣衆舉報渠道。制定了《xx經濟技術開發區20xx年防範化解重大金融風險專項工作方案》，相關責任單位重點對各類院校、民辦教育培訓機構、養老機構、醫院、房地產領域、廣告公司等50餘家經營主體進行了非法集資風險線索和非法廣告資訊信息排查整治，發放《致廣大人民羣衆的一封信》，公開舉報電話，要求相關人員和廣大羣衆積極舉報。

（三）高度重視案件處置，積極推進案件偵辦。xx市安盈融資服務有限公司非法涉嫌非法吸收公衆存款一案於2019年4月26日立案，涉及集資金額金額250萬元，參與集資人數21人。20xx年2月3日開發區公安分局已正式起訴，移交金安區檢察院辦理，據公安部門反映目前已結案。安徽金商道電子商務有限公司涉嫌非法吸收公衆存款，2019年6月19日開發區公安分局立案調查，掌握涉及人員105人，金額200餘萬元。目前正在偵查中，尚未結案。

20xx年11月市金融監管局根據屬地管理從金安區轉入開發區兩起案件，即葉亮涉嫌非法吸收公衆存款案和xx市中解聯合信息諮詢有限公司涉嫌非法吸收公衆存款案，涉案金額共計1100萬元。由於開發區公安分局無經偵雲端系統平臺，xx市公安局將上述兩起案件下發至金安公安分局，經與市監管局對接，案件繼續由金安區公安分局辦理，目前案件正在偵查中，尚未結案。

（四）注重宣傳引導，擴大防範金融風險宣傳廣度

區金融辦草擬並印發了《致開發區廣大人民羣衆的一封信》等宣傳材料，於6月份、11月份開展了防範金融風險的集中宣傳活動，通過召開“守住錢袋子，護好幸福家”動員大會，明確責任分工，到企業、社區、小區發放宣傳單頁、張貼宣傳海報、懸掛宣傳條幅、LED屏幕循環播放、利用手機短信、微信、QQ等媒體平臺，開展全方位的宣傳活動。對紅葉大廈等重點區域將在大廈明顯位置放置展板，定期更換，長期宣傳。利用夜晚休閒時間在百勝社區、皋陶社區、白鷺洲社區、杭淠灣社區組織羣衆露天觀看防範非法集資宣傳紀實片，發放宣傳資料，擴大羣衆知曉度；通過到區內勞動密集型企業集中宣講等方式開展宣傳。截止目前，共在媒體平臺宣傳10餘次，利用手機短信發送短信14萬餘條，製造宣傳條幅20餘條，發放宣傳單頁500餘份，製作宣傳展板10餘件。實現區內四個社區、八個行政村宣傳全覆蓋。

二、存在的問題

（一）存在風險隱患、監管難度較大

我區金融領域雖暫未發現涉黑涉惡現象，但信息諮詢公司、融資租賃分公司、投資管理和車抵房抵貸款中介較多，業務繁雜、規範性差、人員流動性強。相關業務雖未明顯違法違規，但存在風險隱患，監管難度較大。

（二）宣傳方式過於傳統、創新能力有待提高

區金融辦和相關單位雖開展了官網發佈、微信公衆號推送、發送宣傳短信、懸掛橫幅、電子屏滾動播放、宣傳車上路宣傳、宣傳欄張貼海報、入企集中宣傳等多種形式的宣傳活動，但宣傳形式過於傳統，不夠創新，宣傳效果有待進一步提升。

三、下一步工作安排

一是進一步強化組織領導。進一步完善防範處置非法集資、防範化解重大風險工作領導小組職責，切實發揮領導小組的職能作用。繼續按照已出臺的一系列實施方案開展整治排查和宣傳，補充人員力量，保障工作經費，將防範和處置非法集資工作完成情況納入領導班子和各部門綜合考覈內容。

二是進一步履行屬地管理職責。採取多種形式常態化開展整治排查和宣傳，杜絕形式主義，充分利用好開展掃黑除惡專項鬥爭的有利契機，深挖各領域存在的非法集資問題，最大程度的清除已經暴露以及尚未發現的金融風險隱患，認真履行好屬地管理職責。

三是進一步建立常態化工作機制。鑑於防範和處置非法集資是一項長期工作，下一步我們將建立常態化的工作推進機制，加以督促推進，將宣傳排查工作納入到全區的日常工作中去，形成全面高效的風險監管體系，確保區內不發生系統性區域性金融風險。