打击非法集资工作总结（精选6篇）作文

篇一：打击非法集资工作总结

根据贵办《xx市打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于印发《xx市20xx年度防范非法集资宣传月活动方案》的通知》（文处非办〔20xx〕3号）文件要求，为切实做好防范非法集资宣传教育工作，有效防范非法集资风险，我司积极部署，认真组织防范和打击非法集资宣传教育活动，以增强全体员工依法合规经营意识，进一步加强合规文化建设。具体开展情况如下：

一、宣导活动具体情况

本次宣传月活动的主题是“学法用法护小家·防非处非靠大家”。我司围绕活动主题，通过开展内部培训、户外宣传活动等层面，揭示非法集资的特征和危害，教育群众自觉远离涉非风险，劝导身边人切勿参与非法集资，共同守护美好生活。

本次活动我司通过“外宣内教”，进一步提升保险消费者和社会公众的保险意识、法律政策知识和非法集资风险防范能力。

（一）普及金融知识

1、开展防范非法集资专题宣导，积极落实合规宣导月活动精神，集中进行宣导，组织员工认真学习省公司下发的《防范非法集资宣传教育相关资料》、《合规工作指引（20xx版）》，树立合规理念，践行合规要求。同时，根据省公司、贵办要求，我司组织员工积极参与线上xx省防范非法集资知识答题活动，提高员工的正确认知。

2、营造浓厚氛围。采取LED滚动合规宣传标语“非法集资白日梦，勿让人财变两空”，在出单柜面及宣传栏摆放宣传资料、营业大厅张贴宣传海报等方式宣传法律法规、监管政策。

3、开展防范非法集资集中对外宣传活动。xx月xx日上午9：30分，我司组织员工在营业场所外面开展相关活动。通过向客户、社会公众派发宣传册，积极普及保险业基本知识、金融是特许经营行业理念、向正规金融机构查询的渠道和方法等，有效加强对防范非法集资性质、特征、主要手法、高发重点领域、危害影响等相关知识的普及教育，提高社会公众的防范意识。

（二）加强风险警示教育

莫昌和总组织员工开展内部教育培训。一做好风险提示。通过向员工宣导《防范和打击非法集资，远离金融诈骗》《合规工作指引（20xx版）》小册子，并针对私募基金、财富管理、房地产、养老服务、涉农组织、线上教育等行业领域，以及打着区块链、虚拟货币、解债服务等旗号的新型风险，加强银行保险等方面的金融知识普及，揭示非法集资性质特征及主要手法，宣扬“保本高收益”就是金融诈骗，强化警示教育。二加强案例警示。通过宣传非法集资相关案例：优易网平台非法集资、涉农组织非法集资等典型案例，警示员工新型诈骗手段。三要筑牢涉非风险传染防火墙。严把准入关口，防止涉非风险通过业务受理等方式向公司传染。强化对员工行为的教育管理，坚决防止从业人员从事或参与非法集资。

（三）引导正确维权

我司宣传工作人员向民众宣传依法依规维护群众合法权益的方式和渠道（投诉电话：xxxxxxxx。投诉受理邮箱：），并在营业大厅张贴《人保财险客户投诉处理流程》海报，引导社会公众依法正确维护自身合法权益。

三、总结

非法集资宣传月活动有效增强了公司人人有责的“合规理念”，在工作中增强合规工作意识、合规责任意识、合规监督意识，践行每人都有责任和义务在自己的工作部门和岗位上有效防范合规风险，形成公司良好的合规文化氛围。提升公司依法合规经营水平，有力的保障了公司持续健康发展。

篇二：打击非法集资工作总结

近年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国防范化解金融风险取得关键进展。突如其来的新冠肺炎疫情，严重打击国内国际经济运转正常秩序，非法集资、电信网络诈骗案件呈现高发态势。为切实增强民众对金融风险防范意识，力争从源头上阻断案件发生，官塘驿镇严格贯彻4·8全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议精神，始终坚持“打防并举，综合治理，标本兼治”的工作方针，扎实开展防范非法集资宣传“六进”活动，严厉打击利用广告资讯信息为非法集资活动宣传造势行为，为实现经济稳增长和社会防风险并驾齐驱奋力护航。

(一)开展进机关活动。在镇机关办公楼门口、政府大院等地通过展板、横幅等方式实时播放非法集资知识和向过往干部职工及家属宣传防范非法集资知识，提高机关工作人员防范意识和识别能力，号召干部职工积极行动起来参与到防范和打击非法集资的行动中，鼓励从自身做起，加强防范非法集资宣传，教育和影响身边群众，共同维护社会的稳定和谐。

(二)开展进工厂活动。利用企业员工上下班高峰期间，在各大产业园、工厂等门口，向广大职工讲解非法集资的主要特征及主要表现形式，识别合法金融活动与非法集资活动的不同，提醒大家要自觉抵制、远离非法集资，对“高额回报”一夜暴富”的所谓投资项目一定要擦亮眼睛，提高警惕，谨防上当受骗。

(三)开展进学校活动。组织志愿服务队面向全镇学生普及非法集资、非法校园贷的特征、属性及表现形式，号召在校学生正确认识非法校园贷的危害性，自觉树立抵制非法集资的思想防线。向学生发放15000份宣传单，并以小手牵大手方式向广大家长群体普及防范非法集资知识。

(四)开展进家庭活动。在22个村和3个社区组织民警带领村辅警入户发放防范非法集资宣传单，逐人逐户登记，切实保证宣传效果落实到位，深入居民家庭，充分揭示不法分子宣传造势、包装项目、挪用资金的惯用伎俩，及“画饼-造势-吸金-挪用-跑路”的犯罪套路，以一些身边常见的非法集案例提醒居民远离非法集资，不要贪图一时的小利而给自己和家庭造成不可挽回的损失，向居民提供可以面向社会公众吸收存款或销售理财产品的机构类型及简单实用的防范非法集资知识。

(五)开展进社区活动。深入居民社区和商场开展防范非法集资宣传志愿服务活动，通过设立咨询台、现场讲解、派发宣传资料、张贴宣传海报悬挂宣传横幅、举办讲座等方式，向社区居民、过往市民和沿街商户宣传讲解非法集资的特点、危害、欺骗性、风险性和识别方法等知识，耐心细致地解答群众的提问、咨询，引导公众树立合法合规的投资意识，提高风险识别和防范能力，避免造成不必要的经济损失。

(六)开展进村庄活动。在农村集市人流密集处，面向农民群体，通过发放宣传单页、手册、布袋及小礼品等方式，向赶集群众宣传防范非法集资的识别技巧，特别是对农民合作社打着农民合作金融的旗号，超范围经营对外吸收资金的行为要高度警惕、自觉远离。另外，由银行等金融机构向农村群众介绍正规投资理财产品，拓宽农民投资理财渠道，为农民家庭的理财需求找到安全出口。

篇三：打击非法集资工作总结

xx县林业局按照县打击和处置非法集资工作领导小组办公室下发的《关于开展20xx年防范非法集资宣传月活动的通知》要求，开展了20xx年防范非法集资宣传月活动，现将防范非法集资宣传月活动开展情况进行梳理总结如下：

一、全面推进《条例》学习宣传

我局深刻认识贯彻落实《条例》宣传的重要意义，及时部署安排、广泛开展《条例》普法宣传，积极组织开展专题培训，准确把握《条例》精神，特制定了《<防范和处置非法集资条例>学习宣传周活动工作方案》，提高了社会各界对《条例》的知晓度，增强了社会公众及本单位职工对非法集资的防范意识和识别能力。

二、积极推进宣传教育常态化、全覆盖

我局将防范非法集资宣传纳入单位宣传工作重点，积极拓展新媒体，通过微信公众号等方式开展宣传，推进防范非法集资进机关、进村组。xx月xx日为全国防范非法集资集中宣传日，我单位召集本单位职工开展了《防范和处置非法集资条例》专题培训。在教育引导本单位、本系统干部职工和退休职工自觉抵制非法集资的同时，有针对性地常态化开展防范非法集资宣传教育，提示相关风险，在本单位办公室场所张贴宣传海报，人流密集地拉横幅等方式，引导形成了“参与非法集资风险自担、责任自负”的社会心理预期。

三、开展多种方式宣传

我局高度重视，周密部署、精心安排，加大《防范和处置非法集资条例》宣传力度。开展多种方式进行宣传，主要包括以下：集中宣传日开展《条例》专题培训；新闻媒体宣传；通过单位公众号分享《防范和处置非法集资条例》；发放300份《防范和处置非法集资条例》进机关、进村组；在局机关开展防范非法集资宣传教育专题会议，参与人数达150人；在工作微信群发送防范非法集资知识答题团队争霸赛链接，引导全体干部职工积极参与答题；进入10家涉林企业发放《防范和处置非法集资条例》，参与人数达100人；由扶贫干部下村发放《防范和处置非法集资条例》并进行宣传教育，进村组5次，参与村民达150人；单位办公场所张贴海报1张；发送温馨提示短信150条；播放防范非法集资公益广告50次。

通过开展防范非法集资宣传月活动增强了本单位职工、离退休人员及社会公众的防范意识及识别能力，防范非法集资工作取得了一定的成效。下一步我局将继续加大防范非法集资宣传活动。通过各种形式的宣传活动，将防范非法集资宣传教育作为常抓不懈的工作，切实增强本单位职工、离退休人员及广大人民群众防范非法集资的意识，提高识假防骗的能力，使广大群众远离非法集资，远离犯罪。

篇四：打击非法集资工作总结

为了进一步严密防范和严厉打击非法集资活动，维护辖区正常的金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，根据高新区处置非法集资领导小组办公室关于《防范和处置非法集资条例》要求，结合我村、官房社区实际制定了工作方案，开展了防范和打击非法集资工作，集中开展了本次打非宣传活动，现将工作情况总结汇报如下：

一、加大宣传，切实增强人民群众抵御非法集资风险的能力。开展“防范非法集资维护社会稳定”宣传活动，在人群聚集点集中宣传活动，发放各种宣传资料50余张，多方位、多角度的宣传非法集资的特点和形式，广泛宣传非法集资活动的危害，防范和打击非法集资的宣传面和影响力，得到了进一步的扩大，达到了引导群众自觉远离非法集资的目的。

二、排查风险，认真做好对非法集资活动的监测和预警工作。对辖区有可能涉嫌非法集资的活动进行了逐一排查，通过建立健全群众举报、监督，彻底杜绝重大原发性非法集资活动的发生。

总而言之，此次防范和打击非法集资活动的开展使群众的法律意识和防范风险意识进一步提高，在社会生活和参与经济活动中识别投资渠道的能力进一步增强，有效地维护了自身合法权益，促进了社会稳定。我们将以这次活动为契机，进一步加强宣传力度，使防范非法集资相关知识家喻户晓，为维护社会和谐稳定营造良好的法治氛围。

篇五：打击非法集资工作总结

为深入贯彻实施《防范和处置非法集资条例》，持续加大宣传工作力度，增强公众风险防范意识、提高风险识别能力、拓宽发现风险线索渠道，推进防范非法集资常态化宣传，我区在全区范围内开展一系列宣传教育活动。现将情况汇报如下：

一、加强组织领导，及时部署落实

区地方金融监管局高度重视防范非法集资宣传月工作，深刻认识该项工作的重要性和紧迫性。及时召开处非领导小组会议，部署落实各项宣传事宜，明确工作职责和工作要求。区地方金融监督管理局领导班子多次召开党组会，研究宣传物品的采购、宣传活动的组织开展、宣传经费的安排保障，并形成一把手亲自抓、负总责，分管领导具体抓、各司其职的工作机制，因地制宜地制定有针对性的宣传方案，确保宣传工作起到实效。

二、协同发力开展“七进”宣传，推动实现宣传全覆盖

我局注重从源头上铲除非法集资滋生土壤，发动乡街干部、社区网格员广泛参与，深入开展“七进”宣传，实现宣传全覆盖，无死角，确保近两年来无非法集资案件爆发。

（一）集中开展大型宣传活动，促进宣传教育深入人心

xx月xx日上午，由xxx区金融局主办、区防范和处置非法集资工作领导小组成员单位协办的“学法用法护小家，防非处非靠大家”宣传活动在李楼乡举行，并联系蚌埠电视台给予跟踪报道，活动现场设置咨询台、展板供群众了解、咨询，并发放印有防范非法集资内容的彩页、移车牌、布袋等宣传品15000余个（张），吸引了群众的广泛参与，增强了群众对“参与非法集资风险自担”“做生意是要有本钱的，借钱是要还的，投资是要承担风险的，做坏事是要付出代价的，宣扬“保本高收益”就是金融诈骗。”的深刻认知，集中宣传取得圆满成效。

（二）积极开展宣传进机关、进工厂、进银行、进家庭，针对老年人、青年学生等群体重点加强宣传

通过移动客户端发布非法集资风险提示短信，提醒各位干部职工，警惕利用区块链、虚拟货币、解债服务等旗号的新型涉非风险以及私募基金、财富管理、房地产、养老服务、涉农组织、线上教育等行业领域开展非法集资的行为，并利用区政府办公大厅内LED大屏循环播放处非宣传语音、视频。

我局在蚌埠液力机械有限公司开展了防范非法集资宣传，利用LED大屏循环播放处非宣传标语，为该企业职工普及非法集资的违法性、危害性及其表现形式等，着力提高其对非法集资的风险识别和防范能力，提升自觉抵制非法集资的意识。

深入徽商银行、交通银行开展宣传活动，将宣传彩页张贴在银行显目位置以供来往储户观看，大力宣传非法集资的危害和常见手段、告诉银行储户如何识别防范非法集资以及相关的典型法律案例，正确引导广大群众树立正确的消费和投资理财观念。

发动网格员挨家挨户发放宣传彩页，细致讲解非法集资的特征，将防范非法集资宣传进家庭、进商户。

（三）发动辖区学校将防范非法集资宣传到师生心中

我区开展防范非法集资宣传进学校3次，各学校通过校内广播、校园网络、LED大屏循环播放处非宣传语音、视频及标语。组织公益讲座、主题班会集中宣传防范非法集资的法律法规，以案说法，重点提示校园网贷、网络赌博、非法网络博彩等，普及金融理财知识，抵制各种“零利息”、“低利率”的诱惑，抵制过度消费和超前消费。

（四）充分调动乡街力量开展宣传，协同发力，扩大宣传覆盖面

我区解放街道于xx月xx日开展“自觉远离非法集资、参与非法集资风险自担”防范非法集资宣传活动。现场通过派发传单、悬挂宣传横幅、发放宣传资料、免费给群众咨询和提供答疑等方式，向当地群众就非法集资的特点、类型、手段、防骗技巧及其危害等知识进行宣传讲解，活动期间共发放“远离非法集资，拒绝高利诱惑”宣传册100份，悬挂宣传横幅2条，接受群众咨询100余人。提高了广大居民群众自觉抵制非法集资的防控能力。曹山街道6月8日在工农社区志愿服务广场开展宣传活动。东升街道于xx月xx日先后在安德大厦、汽车站、社区居委会门前、小区出入口，张贴散发宣传单、电子屏、展板等方式进行宣传，引导辖区居民自觉远离非法集资，抵制套路贷。东风街道6月14日在各社区办公场所进行宣传，利用LED电子屏滚动播放宣传标语，摆放防范非法集资违法犯罪活动宣传资料，供群众阅览，教育广大群众培养正确的投资理念，提高风险防范意识，抵制不法分子的蛊惑。并以人口集中地为宣传阵地，先后在辖区各主要路口、各住宅小区门散发宣传单500余份、各社区网格员通过微信、QQ群等向居民宣传，惠及居民4500余人。李楼乡政府于xx月xx日充分调动辖区干部、网格员全面出击，将防范非法集资和套路贷宣传到田间地头、背街小巷。通过这种乡街联动，形成全民皆兵的氛围，令非法集资和金融领域黑恶势力无处遁形。

（五）运用信息化手段创新宣传形式

宣传月期间利用官方微博发布防范非法集资及金融黑恶势力宣传教育10篇；结合群众生活实际，借助“蚌埠市xxx区政府”微信公众号及社区各服务窗口微信群如“国庆小区网格1-7栋”、“勤俭里18栋、25栋、27栋居民”等，发布最新的非法集资信息和防范知识若干；在区政府门户网站和区金融办信息公开网站发布处非相关知识15篇，通过移动客户端发布非法集资风险提示短信，通过新媒体的使用进一步推进防范非法集资及金融黑恶势力宣传教育工作的高效性、广泛性和时效性，形成多层次、立体化、全方位的宣传格局。

三、下一步工作计划

我办将以本次宣传活动为契机，继续将防范非法集资暨地方金融领域扫黑除恶专项斗争宣传教育活动作为一项重点工作来抓，在今后的工作中我办会继续保持对非法集资、金融黑恶势力的高度警惕，坚持教育为先、预防为主、重点监控、防治结合的工作方针，从源头上杜绝非法集资及套路贷等黑恶势力现象的发生，切实提高群众的风险防范意识，让群众远离非法集资、套路贷陷阱。积极营造良好的金融环境。

篇六：打击非法集资工作总结

今年以来，xx经济技术开发区紧紧围绕防范和处置非法集资、防范化解金融风险的中心工作，采取广泛宣传推动、重点整治排查以及专项现场检查相结合的工作模式，全力营造全方位、多层次、高要求的整治排查和宣传教育声势。现将具体工作开展情况总结如下：

一、工作开展情况

（一）强化组织保障，建立健全工作机制

xx经济技术开发区工委、管委高度重视防范和处置非法集资工作，结合开发区机构改革，重新调整了防范处置非法集资工作领导小组，建立健全工作机制，将防范和处置非法集资工作专项经费纳入预算，保障人员力量和工作经费。根据防范金融风险工作的新形势和新要求，通过管委领导定期主持召开工作部署会、出台排查实施方案、开展集中宣传等形式统筹开展防范化解金融风险工作，并将金融安全工作纳入绩效考核内容。

（二）形成工作合力，全面开展监测排查

一是加强资源信息整合，形成部门合力。20xx年5月，区金融办联合工商质监分局、公安分局对区内红叶大厦、永安大厦、建业大厦等领域进行“套路贷”检查，摸排涉黑涉恶线索，要求其合法合规经营，切勿参与非法集资和涉黑涉恶活动。6月，联合公安分局、工商质监分局积极处理北京恒昌惠诚信息咨询xx分公司涉嫌非法催收、无证经营等有关问题，后经检查，该公司于20xx年6月因公司破产搬离建业大厦。联合中介机构对区内6家小额贷款公司开展年度检查并进行防范非法集资宣传教育，分别下发整改通知书并要求其限期整改，合法合规经营。9月，建立社区防范非法集资网格员工作机制，网格员定期对涉嫌非法集资风险问题进行排查，切实加强社区对非法集资的监控力度。10月，制定《20xx年投资公司风险排查工作计划》，联合市场监管分局对区内45家投资公司进行风险排查工作，其中24家公司非正常经营，3家已注销，18家正常经营，将此次风险排查发现的联系不上、无经营活动的公司，已移交由市场监管局依法处置，上报投资排查工作总结。二是开展专项排查行动，拓展群众举报渠道。制定了《xx经济技术开发区20xx年防范化解重大金融风险专项工作方案》，相关责任单位重点对各类院校、民办教育培训机构、养老机构、医院、房地产领域、广告公司等50余家经营主体进行了非法集资风险线索和非法广告资讯信息排查整治，发放《致广大人民群众的一封信》，公开举报电话，要求相关人员和广大群众积极举报。

（三）高度重视案件处置，积极推进案件侦办。xx市安盈融资服务有限公司非法涉嫌非法吸收公众存款一案于2019年4月26日立案，涉及集资金额金额250万元，参与集资人数21人。20xx年2月3日开发区公安分局已正式起诉，移交金安区检察院办理，据公安部门反映目前已结案。安徽金商道电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款，2019年6月19日开发区公安分局立案调查，掌握涉及人员105人，金额200余万元。目前正在侦查中，尚未结案。

20xx年11月市金融监管局根据属地管理从金安区转入开发区两起案件，即叶亮涉嫌非法吸收公众存款案和xx市中解联合信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，涉案金额共计1100万元。由于开发区公安分局无经侦云端系统平台，xx市公安局将上述两起案件下发至金安公安分局，经与市监管局对接，案件继续由金安区公安分局办理，目前案件正在侦查中，尚未结案。

（四）注重宣传引导，扩大防范金融风险宣传广度

区金融办草拟并印发了《致开发区广大人民群众的一封信》等宣传材料，于6月份、11月份开展了防范金融风险的集中宣传活动，通过召开“守住钱袋子，护好幸福家”动员大会，明确责任分工，到企业、社区、小区发放宣传单页、张贴宣传海报、悬挂宣传条幅、LED屏幕循环播放、利用手机短信、微信、QQ等媒体平台，开展全方位的宣传活动。对红叶大厦等重点区域将在大厦明显位置放置展板，定期更换，长期宣传。利用夜晚休闲时间在百胜社区、皋陶社区、白鹭洲社区、杭淠湾社区组织群众露天观看防范非法集资宣传纪实片，发放宣传资料，扩大群众知晓度；通过到区内劳动密集型企业集中宣讲等方式开展宣传。截止目前，共在媒体平台宣传10余次，利用手机短信发送短信14万余条，制造宣传条幅20余条，发放宣传单页500余份，制作宣传展板10余件。实现区内四个社区、八个行政村宣传全覆盖。

二、存在的问题

（一）存在风险隐患、监管难度较大

我区金融领域虽暂未发现涉黑涉恶现象，但信息咨询公司、融资租赁分公司、投资管理和车抵房抵贷款中介较多，业务繁杂、规范性差、人员流动性强。相关业务虽未明显违法违规，但存在风险隐患，监管难度较大。

（二）宣传方式过于传统、创新能力有待提高

区金融办和相关单位虽开展了官网发布、微信公众号推送、发送宣传短信、悬挂横幅、电子屏滚动播放、宣传车上路宣传、宣传栏张贴海报、入企集中宣传等多种形式的宣传活动，但宣传形式过于传统，不够创新，宣传效果有待进一步提升。

三、下一步工作安排

一是进一步强化组织领导。进一步完善防范处置非法集资、防范化解重大风险工作领导小组职责，切实发挥领导小组的职能作用。继续按照已出台的一系列实施方案开展整治排查和宣传，补充人员力量，保障工作经费，将防范和处置非法集资工作完成情况纳入领导班子和各部门综合考核内容。

二是进一步履行属地管理职责。采取多种形式常态化开展整治排查和宣传，杜绝形式主义，充分利用好开展扫黑除恶专项斗争的有利契机，深挖各领域存在的非法集资问题，最大程度的清除已经暴露以及尚未发现的金融风险隐患，认真履行好属地管理职责。

三是进一步建立常态化工作机制。鉴于防范和处置非法集资是一项长期工作，下一步我们将建立常态化的工作推进机制，加以督促推进，将宣传排查工作纳入到全区的日常工作中去，形成全面高效的风险监管体系，确保区内不发生系统性区域性金融风险。